北京京西风光旅游开发股份有限公司2000年度第一次临时股东大会于2000年11 月27日上午在公司五层会议室举行，大会由董事长刘利华先生主持。出席会议的股 东(或股东授权代表)共20人，代表股份77，912，800股，占公司总股份的67.02％， 符合《公司法》和《公司章程》的规定，大会以记名方式投票表决，审议通过以下 决议：

    一、审议通过了《关于将公司所属北京市门头沟建筑工程公司、百花宾馆整体 转让予北京京西经济开发公司的议案》。

    本次交易为关联交易，北京京西经济开发公司(下称“京西公司”)为本公司第 一大股东，持有本公司66.45％的股份，按规定回避表决。

    同意662，800股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

    二、审议通过了《关于收购天津和平海湾置业发展公司持有的天津和平海湾电 源集团公司5575万股股权的议案》。

    鉴于本公司第一大股东京西公司现持有秦皇岛和平投资开发股份有限公司( 下 称“和平公司”)26.87％的股份，为和平公司第一大股东，天津和平海湾置业发展 公司为和平公司全资所属公司，因此，本次交易为关联交易，京西公司作为关联人 回避表决。

    同意662，800股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

    三、关于向公司所属北京市门头沟建设开发公司提供6000万元贷款担保；

    同意77，912，800股，占出席股东代表股份100％，反对0股，弃权0股。

    本次会议表决由通商律师事务所律师邸晓峰和公司监事会宋子平先生监票，决 议合法、有效。

    特此公告。