经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，决定于2002年6月21日上午10 点 在公司一层103会议室召开2002年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议议题：

    1、审议《公司2001年年度报告》；

    2、审议《公司2001年度董事会报告》；

    3、审议《公司2001年度监事会报告》；

    4、审议《公司2001年度利润分配预案》；

    5、审议《公司2001年度财务决算报告》；

    6、审议《关于修改公司章程的议案》；

    7、审议《股东大会议事规则的议案》；

    8、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；

    9、审议《关于修改监事会议事规则的议案》；

    10、审议《公司独立董事规则的议案》；

    11、审议《公司董事会专门委员会实施细则的议案》；

    12、审议关于经公司第二届董事会提名，选聘姚德骥先生为公司第二届董事会 独立董事的议案；

    13、审议关于经公司第二届董事会提名，选骋马君潞先生为公司第二届董事会 独立董事的议案；

    14、审议关于独立董事津贴的预案；

    15、审议关于同意董事冯鸣鸣先生因工作变动辞去公司第二届董事会董事职务 的议案；

    16、审议关于同意董事杨锡铨先生因工作变动辞去公司第二届董事会董事职务 的议案；

    17、关于增补孟祥科先生为公司第二届董事会董事的议案；

    18、关于增补王克俭先生为公司第二届董事会董事的议案；

    （独立董事候选人及董事侯选人简历详见本公司董事会第二十次会议决议公告。 ）

    19、审议关于续聘会计师事务所的议案；

    20、审议将妙峰山景区分公司、灵山景区分公司、潭柘寺景区分公司、戒台寺 景区分公司、永定河景区分公司、小百花出租汽车分公司、旅游服务分公司及原百 花山景区分公司的部分资产全部一次性有偿转让与北京戈德电子移动商务有限公司 的议案；

    21、审议对公司所属北京市门头沟区建设开发公司为开发滨河居住区的绮霞苑 高层工程向中国建设银行北京市门头沟支行申请3000万元贷款提供担保，担保期限 同本次贷款期限（2年）的议案；

    22、审议公司董事会授权建设开发公司为开发滨河居住区的绮霞苑多层工程， 以其资产抵押担保方式向中国工商银行北京市门头沟支行申请贷款3000万元，授权 抵押资产的金额不超过银行为保障债权所要求的最低限额的议案。

    二、出席会议对象：

    1、公司全体董事、监事及高级管理人员及法律顾问；

    2、凡在2002年6月7 日下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的所有“ 京西旅游”股东，均可参加会议；

    3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书附后）。

    三、参加会议办法：

    1、登记手续：法人股东应持营业执照复印件、出席人身份证、单位证明、 股 东帐户卡办理会议登记；委托出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、本人身 份证、授权委托书和股东帐户卡办理会议登记；个人股东持本人身份证明、股东帐 户卡办理登记手续；个人股东委托代理人应持有本人身份证明、授权委托书和股东 帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、 登记地点：北京京西风光旅游开发股份有限公司证券部（北京市门头沟区 石龙工业区泰安路9号）；

    3、登记时间：2002年6月20日（上午9：30—11：30，下午2：30—4：00）。

    四、其他事项：

    1、公司地址：北京市门头沟区石龙工业区泰安路9号

    2、联系部门：公司证券部

    3、联系电话：010—89801019、69800560－64转1105、1111

    4、传真：010—69805332

    5、联系人：吕玉梅/刘岩

    6、邮政编码；102308

    特此公告。

    附：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《 独立董事工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》、《总经理工作细则》、《 信息披露管理制度》、《募集资金管理办法》、《关于修改公司章程的议案》

    

北京京西风光旅游开发股份有限公司

    董 事 会

    二零零二年五月十六日