本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京京西风光旅游开发股份有限公司第三届董事会第三十三次会议通知于2007年7月10日发出,于2007年7月20日以通讯表决的方式召开,8名董事参与表决,符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

    经与会董事审议,通过如下决议：

    1.审议通过《北京旅游关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告》的议案；

    公司自2007开展加强上市公司专项治理活动以来,按照中国证监会、深交所和北京证监局的有关要求积极开展本公司的治理活动,完善公司有关治理的相关制度,积极推进和改善公司治理。

    此议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

    2.审议通过《北京旅游信息披露制度》的议案；

    按照中国证监会、深交所和北京证监局的要求,公司按照《信息披露管理办法》的要求,对公司信息披露制度进行了修订。

    此议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

    3.审议通过《北京旅游投资者关系管理制度》的议案；

    按照中国证监会、深交所和北京证监局的要求,公司按照深交所《上市规则》和《上市公司投资者关系管理指引》的要求,对公司投资者关系管理制度进行了修订。

    此议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

    4.审议通过《北京旅游重大信息内部报告制度》的议案；

    按照《信息披露管理办法》的有关要求,结合《公司章程》和《信息披露制度》公司对原有的重大信息报告制度进行修订。

    此议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

    5.审议通过《北京旅游接待与推广制度》的议案；

    按照《信息披露管理办法》和《上市公司投资者关系管理指引》的有关要求,结合《公司章程》、《信息披露制度》和《投资者关系管理制度》的相关内容,公司制定了北京旅游接待与推广制度。

    此议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

    6.同意朱大地先生因工作变动辞去公司总经理助理职务的议案；

    朱大地先生因工作变动辞去公司总经理助理职务,公司对朱大地先生在公司任职期间的工作表示感谢。

    此议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

    特此公告。

    北京京西风光旅游开发股份有限公司

    董 事 会

    二00七年七月二十日