本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京京西风光旅游开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年3月26日在《中国证券报》上刊登了《北京京西风光旅游开发股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知》,拟定于2007年4月18日召开2006年年度股东大会。

    2007年4月10日,公司董事会收到公司第一大股东北京昆仑琨投资有限公司(持有公司36.37%股份)“关于增加临时提案的申请”,提议在公司2006年年度股东大会议案中增加一项临时议案：1、关于修改《公司章程》的议案。

    根据北京市工商行政管理局对公司营业执照的有关要求,需修改《公司章程》中的“经营范围”,提请公司2006年年度股东大会增加一项临时提案,对修改《公司章程》进行审议。

    原《公司章程》第十三条公司的经营范围：旅游项目开发、投资及管理,旅游信息咨询；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；房地产开发及商品房销售。以下限分公司经营：出租汽车客运、住宿、中餐、西餐、歌舞厅、音乐茶座、洗浴、美容美发；器械健身；停车服务；电器修理；出租柜台、场地出租；制造、销售水泥；销售工艺美术品、五金交电、化工(不含危险化学品和一类易制毒化学品)、家具、劳保用品、针纺织品、日用杂品、日用百货、包装食品、酒、饮料、花木；零售国产卷烟,进口卷烟、雪茄烟：零售国家正式出版的国内版书刊、国家正式出版的音像制品；零售西药制剂、中成药、医疗器械；零售内销黄金饰品；生产、销售旅游产品、旅游纪念品：冷、热饮；代理客户平安保险。

    修改为为第十三条：公司的经营范围：旅游项目开发、投资及管理,旅游信息咨询；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；房地产开发及商品房销售。以下限分公司经营：出租汽车客运、住宿、中餐、西餐、歌舞厅、音乐茶座、洗浴、美容美发；器械健身；停车服务；电器修理；出租柜台、场地出租；制造、销售水泥；销售工艺美术品、五金交电、化工(不含危险化学品和一类易制毒化学品)、家具、劳保用品、针纺织品、日用杂品、日用百货、包装食品、酒、饮料、花木；零售国产卷烟,进口卷烟、雪茄烟：零售国家正式出版的国内版书刊、国家正式出版的音像制品；零售西药制剂、中成药、医疗器械；零售内销黄金饰品；生产、销售旅游产品、旅游纪念品：冷、热饮。

    董事会认为,上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定,同意将上述提案作为2006年年度股东大会的临时议案,提请2006年年度股东大会进行审议。股东大会的其他事项均不变。

    特此公告。

    北京京西风光旅游开发股份有限公司

    董事会

    2007年4月13日