本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京京西风光旅游开发股份有限公司第三届董事会第三十一次会议通知于2007年4月3日发出,于2007年4月13日以通讯表决的方式召开。公司9名董事成员中9名董事出席了会议,符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

    经与会董事审议,通过如下决议：

    1.审议通过关于修改《公司章程》的议案,9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。此议案尚需提请下一次股东大会审议；

    根据北京市工商行政管理局对公司营业执照的有关要求,需修改《公司章程》中的“经营范围”,对修改《公司章程》进行审议。

    原《公司章程》第十三条公司的经营范围：旅游项目开发、投资及管理,旅游信息咨询；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；房地产开发及商品房销售。以下限分公司经营：出租汽车客运、住宿、中餐、西餐、歌舞厅、音乐茶座、洗浴、美容美发；器械健身；停车服务；电器修理；出租柜台、场地出租；制造、销售水泥；销售工艺美术品、五金交电、化工(不含危险化学品和一类易制毒化学品)、家具、劳保用品、针纺织品、日用杂品、日用百货、包装食品、酒、饮料、花木；零售国产卷烟,进口卷烟、雪茄烟：零售国家正式出版的国内版书刊、国家正式出版的音像制品；零售西药制剂、中成药、医疗器械；零售内销黄金饰品；生产、销售旅游产品、旅游纪念品：冷、热饮；代理客户平安保险。

    修改为为第十三条：公司的经营范围：旅游项目开发、投资及管理,旅游信息咨询；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；房地产开发及商品房销售。以下限分公司经营：出租汽车客运、住宿、中餐、西餐、歌舞厅、音乐茶座、洗浴、美容美发；器械健身；停车服务；电器修理；出租柜台、场地出租；制造、销售水泥；销售工艺美术品、五金交电、化工(不含危险化学品和一类易制毒化学品)、家具、劳保用品、针纺织品、日用杂品、日用百货、包装食品、酒、饮料、花木；零售国产卷烟,进口卷烟、雪茄烟：零售国家正式出版的国内版书刊、国家正式出版的音像制品；零售西药制剂、中成药、医疗器械；零售内销黄金饰品；生产、销售旅游产品、旅游纪念品：冷、热饮。

    特此公告。

    北京京西风光旅游开发股份有限公司

    董 事 会

    二00七年四月十三日