北京京西风光旅游开发股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2007年3月22日在公司一层会议室召开,公司三名监事张集书、任蓉芬、赵玉美全部出席本次会议。会议由公司监事会主席张集书先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议决议如下：

    1、审议通过《公司2006年度监事会报告》,3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权；

    2、审议通过《公司2006年度财务决算报告》,3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权；

    3、审议通过《公司2006年度利润分配预案》,3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权；

    4、审议通过《公司2006年年度报告》及其摘要,3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权；

    5、审议通过了《关于公司执行新〈企业会计准则〉的议案》,3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

    特此公告。

    北京京西风光旅游开发股份有限公司

    监 事 会

    二00七年三月二十二日