本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京京西风光旅游开发股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2007年3月22日在公司一层会议室召开。公司9名董事成员中8名董事出席了会议,董事孟祥科先生书面委托董事韩玉卫先生代为表决,会议由董事长李伟先生主持,监事会成员列席本次会议,符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

    经与会董事审议、讨论,一致通过如下决议：

    1.审议通过《公司2006年度董事会报告》,9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。此议案尚需提请下一次股东大会审议；

    2.审议通过《公司2006年度财务决算报告》,9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。此议案尚需提请下一次股东大会审议；

    3.审议通过《公司2006年度利润分配预案》,经北京中喜会计师事务所有限责任公司审计,北京京西风光旅游开发股份有限公司2006年度实现利润总额20934043.13元,净利润为20904844.82元。按照《公司章程》,净利润首先用于弥补以前年度亏损。截至2006年12月31日,公司未分配利润余额为负值,公司决定2006年度不分配利润、不实施公积金转增股本。

    本公司的独立董事就该预案发表了独立意见：

    我们认为《公司2006年度利润分配预案》符合《公司法》、《公司章程》和《股票上市规则》的有关规定,同意北京京西风光旅游开发股份有限公司2006年度,不分配利润,也不实施公积金转增。

    该议案9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。此议案尚需提请下一次股东大会审议；

    4.审议通过《公司2006年年度报告》及其摘要,9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。此议案尚需提请下一次股东大会审议；

    5.审议通过了《关于公司执行新〈企业会计准则〉的议案》,9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。此议案尚需提请下一次股东大会审议；

    6.审议通过了《关于召开公司2006年年度股东大会的议案》决定于2007年4月18日(星期三)召开公司2006年年度股东大会,审议上述议案。

    特此公告。

    北京京西风光旅游开发股份有限公司

    董 事 会

    二00七年三月二十二日