本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    经公司第三届董事会第二十八次会议审议,决定于2006年12月30日召开公司2006年第六次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2006年12月30日上午10：30

    2.召开地点：公司一层会议室

    3.召集人：公司董事会

    4.表决方式：现场投票

    5.出席对象：

    (1)截止2006年12月25日下午交易结束后,中国证券登记结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席；

    (2)公司董事、监事及高级管理人员；

    (3)公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    1.提案名称：

    (1)关于公司聘任会计师事务所的议案；

    (2)关于公司与北京戈德签署《股权暨债权转让协议》的议案。

    2.披露情况：

    上述提案详见同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北京京西风光旅游开发股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号：2006-053)。

    三、出席股东大会登记方法

    1.登记方式：现场、信函或传真方式

    2.登记时间：2006年12月28日上午9：00-12：00；下午2：00-5：00

    3.登记地点：北京市门头沟区石龙工业区泰安路9号北京旅游证券事务部

    4.委托代理人登记和表决时的要求：

    法人股东的法定代表人持法人股东帐户卡、营业执照复印件和本人身份证,委托代理人持法人股东帐户卡、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书进行登记；

    自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡,委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。

    四、其他事项

    1.会议联系方式：

    (1)会议联系人：张军延 李麟

    (2)联系电话：010-60805568 60805556

    (3)传 真：010-60805567

    (4)邮政编码：102308

    2.会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

    五、授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席北京京西风光旅游开发股份有限公司2006年第六次临时股东大会,并行使表决权。

    委托人(签名)： 委托人身份证号：

    委托人股东帐户： 委托人持股数：

    受托人(签名)： 受托人身份证号：

    委托权限： 委托日期：

    (注：授权委托书复印件有效)

    六、备查文件

    本公司第三届董事会第二十八次会议决议。

    北京京西风光旅游开发股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇六年十二月十四日