北京京西风光旅游开发股份有限公司1997年股东大会于1998年5月30 日上午在 北京龙泉宾馆会议中心举行,大会由董事长刘利华先生主持。出席会议的股东(或股 东授权代表)共16人,代表股份7,508.59万股,占公司总股份的71.51％, 符合《公司 法》和《公司章程》的规定,大会以记名方式投票表决,审议通过以下决议：

    一、公司1997年度董事会工作报告(同意7,508.59万股 , 占出席股东代表股份 100％,反对0股,弃权0股)；

    二、公司1997年度监事会工作报告(同意7,508.59万股,占出席股东代表股份 100％,反对0股,弃权0股)；

    三、公司1997年度报告(同意7,506.19万股,占出席股东代表股份99.97％,反对 0股,弃权2.4万股,占出席股东代表股份0.03％)；

    四、根据《上市公司章程指引》修改的新的公司章程(同意7,508.59万股,占出 席股东代表股份100％,反对0股,弃权0股)；

    五、股东大会授权公司董事会行使限额为3000万元的投资决策权的预案(同意7, 508.59万股,占出席股东代表股份100％,反对0股,弃权0股)；

    六、公司1997年度财务决算报告和1998年度财务预算报告(同意7,508.59万股, 占出席股东代表股份100％,反对0股,弃权0股)；

    七、公司1997年度利润分配预案(同意7,508.59万股,占出席股东代表股份 100 ％,反对0股,弃权0股)；

    经北京兴华会计师事务所审计,公司1997年度实现净利润31,617,367. 82元。 按本公司《招股说明书》中股利分配政策的规定,1—5月份净利润11,035,629. 82 元由公司发起人投入本公司,本年度可供分配利润为20,581,738.00元,按10 ％提取 法定公积金2,058,173.80元,按5％提取法定公益金1,029,086.90元后,6—12月可 供全体股东分配的净利润为17,494,477.30元。

    本次股东大会审议决定：以1997年度末总股本10,500万股为基数, 向全体股东 按每10股派发0.50元现金红利(含税)。剩余利润12,244,477.30 元结转下一年度。 有关分红派息的具体事项另行公告。

    八、同意李旭同志辞去公司董事职务的请求,选举李维兴同志为公司董事(同意 7,508.59万股,占出席股东代表股份100％,反对0股,弃权0股)。

    附：李维兴简历：

    李维兴：男,43岁,大学学历,历任门头沟永定镇企业公司副经理、 钢化玻璃厂 厂长、镇农工商公司副总经理,1998年1月起任门头沟区建筑工程公司总经理、党委 副书记,北京市第五次党代会代表,具有丰富的企业经营管理工作经验。

    本次会议经推荐并经股东大会通过由公司监事宋子平先生等监票, 对各项方案 的表决进行了现场监票和验票。

    特此公告!