本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况：

    北京京西风光旅游开发股份有限公司2006年第三次临时股东大会于2006年6月19日上午在公司一层会议室以现场投票的方式召开。

    出席会议的股东及授权代表共3人，代表股份77260000股，占公司股份总额的56.19%。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。受董事长李伟先生的委托，本次大会由董事王绍凯先生主持。

    二、提案审议情况：

    会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

    1.审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    同意77260000股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    2.审议通过 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

    同意77260000股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    3.审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

    同意77260000股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    三、律师出具的法律意见：

    本次会议表决由公司监事会主席张集书先生监票，并由北京市凯文律师事务所曲凯律师现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、议案的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

    四、备查文件：

    1. 经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

    2. 北京市凯文律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告。