本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京京西风光旅游开发股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2006年5月26日在公司一楼会议室召开。公司董事会9名董事中8名董事出席会议，董事孟祥科先生委托董事韩玉卫先生出席会议并代为表决。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    经审议，会议形成如下决议：

    1. 审议通过《关于与门头沟区国资委签署<关于企业收购协议>的议案》，该交易构成关联交易，已取得公司三位独立董事的事前认可(有关关联交易公告见公司公告2006-032号)，公司董事会中李伟先生、王绍凯先生、张丰收先生、韩玉卫先生等4位董事为关联董事，回避表决，参加表决的董事4名。

    4名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

    2. 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。此项议案尚需提请下一次股东大会审议；

    3. 审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》，9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。此项议案尚需提请下一次股东大会审议；

    4.审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。此项议案尚需提请下一次股东大会审议；

    5.审议通过《关于召开公司2006年第三次临时股东大会的议案》(股东大会通知见本日公告2006-031号)。9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

    本次会议审议通过的新修订的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及三个有关制度修改的详细议案，见巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。