北京京西风光旅游开发股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2006年 1月21日在公司一层会议室召开,公司三名监事张集书、王淑云、任蓉芬全部出席本次会议。会议由公司监事会召集人张集书先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议决议如下:
    1、审议通过《公司2005年度监事会报告》,3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%;
    2、审议通过《公司2005年度财务决算报告》,3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%;
    3、审议通过《公司2005年度利润分配预案》,3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%;
    4、审议通过《公司2005年年度报告》及其摘要,3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%;
    特此公告
    
北京京西风光旅游开发股份有限公司    监 事 会
    二00六年一月二十一日