北京京西风光旅游开发股份有限公司2000年年度股东大会于2001年6月15 日上 午在公司五层会议室举行,会议由董事长刘利华先生主持,出席会议的股东及股东代 表共8人,代表股份7728.77万股,占公司总股份的66.48％,符合《公司法》和《公司 章程》的规定。北京通商律师事务所陈金占、邸晓峰律师参加了会议, 并出具法律 意见书。会议以记名方式投票表决,审议通过以下决议：

    一、公司2000年度董事会工作报告；

    同意7728.77万股,占出席股东代表股份的100％；反对0股,弃权0股。

    二、公司2000年度监事会工作报告；

    同意7728.77万股,占出席股东代表股份的100％；反对0股,弃权0股。

    三、公司2000年年度报告及其摘要；

    同意7728.77万股,占出席股东代表股份的100％；反对0股,弃权0股。

    四、公司2000年度财务决算报告；

    同意7728.77万股,占出席股东代表股份的100％；反对0股,弃权0股。

    五、公司2000年度利润分配预案及预计2001年分配政策；

    1、2000年度利润分配预案

    经北京兴华会计师事务所审计,公司2000年度实现净利润34,645,523.76元, 依 公司章程规定,分别按10％提取法定公积金3,592,171.39元,按5％提取法定公益金1, 796,085.70元,99年结转未分配利润30,185,593.71元, 本年度可供分配利润为 59 ,442,860.38元。经公司第二届董事会第二次会议审议通过,公司2000年度分配预案 为：以2000年度末总股本11,625万股为基数,向全体股东按每10股派发0.80 元现金 红利(含税),剩余利润50,142,860.38元结转下一年度。

    利润分配实施方案另行公告。

    2、预计2001年分配政策

    2001年度公司最少进行一次利润分配；预计2001年度实现净利润用于股利分配 的比例不低于10％,2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例不低于10％； 股利分配采用派发现金或送红股或转增股份或三者相结合的方式, 现金股息占股利 分配比例不低于20％。公司董事会将根据具体情况拟订股利分配预案。

    同意7728.77万股,占出席股东代表股份的100％；反对0股,弃权0股。

    六、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2001年度财务审计机构；

    同意7728.77万股,占出席股东代表股份的100％；反对0股,弃权0股。

    特此公告