本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京京西风光旅游开发股份有限公司第三届董事会第二十一次会议通知于2006年1月10日以电话、传真和电子邮件方式发出，会议于2006年1月21日下午在公司一层会议室召开。公司9名董事会成员中8名董事出席会议，董事孟祥科先生书面委托董事韩玉卫先生出席会议并代为表决，监事会成员、财务总监及其他高级管理人员出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议由董事长李伟先生主持。

    经审议，会议形成如下决议：

    1.审议通过《公司2005年度董事会报告》，9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权；

    2.审议通过《公司2005年度财务决算报告》，9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权；

    3.审议通过《公司2005年度利润分配预案》，9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权；

    4.审议通过《公司2005年年度报告》及其摘要，9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权；

    5.同意为北京龙泉宾馆有限公司向工商银行北京分行门头沟支行分别申请500万元、1000万元人民币流动资金贷款(借新还旧)提供担保，9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权；

    6.同意为北京门头沟建筑工程公司向中国建设银行北京市门头沟区支行申请2000万元人民币流动资金贷款提供担保，9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权；截至目前，本公司及控股子公司对外担保(包括对控股子公司担保)总额为5157万元，占公司最近一年经审计净资产的20.42%，其中控股子公司对外担保数额为零。

    上述1-6项议案须提交2005年年度股东大会审议。

    7.决定于2006年2月23日召开2005年年度股东大会(详情见本日公告)，9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权；

    8.鉴于2005年度财务审计结果显示公司盈利，根据深圳证券交易所《股票上市规则》(2005年修订)13.3.7条有关规定，本公司决定于本日向深圳证券交易所提交了本公司股票交易撤销"其他特别处理"的申请，9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

    特此公告。