本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京京西风光旅游开发股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2005年11月30日以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。经审议,会议形成如下决议：

    1.审议通过《关于用盈余公积和资本公积弥补亏损的预案》；

    根据《公司法》及证监会计字[2001]16号《弥补亏损的来源、程序及信息披露》的有关规定,基于本公司的实际情况,公司拟用盈余公积及资本公积弥补累计亏损。截止2005年11月30日,公司累计亏损为96,333,292.73元(未经审计)。公司拟用法定盈余公积7,353,134.00元和资本公积中的部分股本溢价49,980,158.73元按顺序依次弥补亏损。

    现公司聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司对本公司截止2005年11月30日的财务资料进行审计,预计在2005年12月26日前披露经审计的财务报告并确定最终亏损弥补方案,如届时无法披露经审计的财务报告,则取消本次股东大会。

    本议案9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

    2. 决定于2005年12月31日召开公司2005年第四次临时股东大会,审议上述议案。9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

    特此公告。