致：北京京西风光旅游开发股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》(以下简称《规范意见》)的规定, 受北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会的委托, 北京市通商律师事务所指派 律师陈金占、邸晓峰出席公司2000年度股东大会并对会议进行法律见证。本所律师 对出席会议人员资格、大会的召集与召开程序、大会的表决程序等重要事项的合法 性进行了核验,依据规范意见的要求,对本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：

    一、股东大会的召集与召开程序

    本次股东大会由公司董事会决定召集。经查验, 公司董事会按照法律法规和规 章的规定对召开本次股东大会有关事项进行了公告。本次股东大会于2001年6月 15 日如期召开。

    我们认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、 规章以及《北京 京西风光旅游开发股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

    二、出席本次股东大会人员的资格

    经查验,出席本次股东大会的股东及股东代表身份符合法律、法规、 规章和公 司章程的规定。

    出席本次股东大会的还有公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司 聘请的律师,经查验,上述人员的身份符合法律法规和规章的规定。

    我们认为,出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、 《规范意见》和公 司章程的规定。

    三、本次股东大会没有股东提出新的议案

    四、股东大会的表决程序

    本次股东大会对列入会议通知中的各项议案进行了审议, 对各项议案逐项投票 表决,表决时分别进行了监票、点票,计票,并当场公布表决结果； 各项议案审议通 过的表决票数均符合公司章程规定。

    律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、 《规范意见》和公司章 程的规定。

    五、结论意见

    律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、 表决程序 均符合《公司法》、《规范意见》和公司章程的规定。