经公司第二届董事会第四次会议审议通过，决定于2001年6月15日上午10 点在 公司五层会议室召开2000年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议议题：

    1、审议公司2000年度董事会工作报告；

    2、审议公司2000年度监事会工作报告；

    3、审议公司2000年年度报告及其摘要；

    4、审议公司2000年度财务决算报告；

    5、审议公司2000年度利润分配预案及预计2001年分配政策；

    6、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构的议案；

    7、其它事项。

    二、出席会议对象：

    1、公司全体董事、监事及高级管理人员及法律顾问；

    2、凡在2001年6月4 日下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的所有“ 京西旅游”股东，均可参加会议；

    3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席(授权委托书附后)。

    三、参加会议办法：

    1、登记手续：法人股东持单位证明、 法人授权委托书和出席人身份证办理会 议登记；公众股东持本人身份证明、股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函 传真方式登记。委托出席的须持有授权委托书；

    2、登记地点：北京京西风光旅游开发股份有限公司证券部(北京市门头沟区新 桥大街35号龙泉百花宾馆北京楼四层404室)；

    3、登记时间：2001年6月11日(上午9：30－11：30,下午2：30－4：00)。

    四、其他事项：

    1、公司地址：北京市门头沟区新桥大街35号

    2、联系部门：公司证券部

    3、联系电话：010－69831967

    4、传真：010－69831957

    5、联系人：包卫刚/吕玉梅

    6、邮政编码：102300