本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京京西风光旅游开发股份有限公司第三届董事会第十六次会议通知于2005年10月10日

    (星期一)以电话、传真和电子邮件方式发出，会议于2005年10月21日上午在公司一层会议室召开。公司9名董事会成员中7名董事出席会议，独立董事李莉萍女士委托独立董事李尊农先生、董事孟祥科先生委托韩玉卫先生出席会议，并代为表决。监事会全体成员、财务总监出席会议。会议由董事长李伟先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    经表决，会议形成如下决议：

    1.审议通过公司《2005年第三季度报告》，9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权；

    2.同意对公司控股子公司北京龙泉宾馆有限公司向中国工商银行北京门头沟支行分别申请257万元、1000万元人民币流动资金贷款提供担保，期限10个月，9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权；

    3.公司与云南省农垦集团有限公司签署《全面性战略合作框架协议》。

    云南省农垦集团有限公司(以下简称"农垦集团")开垦、利用热带地区土地资源近200万亩，发展了橡胶、茶叶、咖啡、热带水果等特色经济作物，形成了以天然橡胶为主体，辅以茶叶、景区旅游、经济作物等四大支柱产业。

    农垦集团有六个分公司、87家企事业单位，拥有傣族园(AAAA级)、花卉园(AAA级)、温泉旅游度假中心及数家星级酒店等丰富的旅游资源。

    农垦集团与本公司将利用各自拥有的优势资源，本着优势互补、资源共享、互利互惠的原则，在管理、技术、资本和市场销售等方面展开全面深入的合作。双方将根据合作进展情况，及时就具体事宜签署正式协议。

    本议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

    本公司将对协议双方的合作进展情况及时履行披露义务。

    特此公告。