本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京京西风光旅游开发股份有限公司第三届董事会第十四次会议通知于2005年4月6日以电话、传真方式发出，会议于2005年4月18日在公司一层会议室召开。公司9名董事成员中8名董事出席了会议，董事孟祥科先生书面委托董事韩玉卫先生代为表决，会议由董事长李伟先生主持，监事会成员列席本次会议，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

    经与会董事审议，以签字表决方式形成决议如下：

    1.审议通过《2005年第一季度报告》，9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权；

    2.审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》，9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权；

    3.审议通过《关于修改〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》，9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权；

    4.审议通过《关于北京京西风光旅游开发股份有限公司与中国建设银行股份有限公司北京门头沟支行签订〈银企合作协议〉的议案》，9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权；

    5.审议通过《关于聘任李麟先生为公司董事会秘书的议案》，9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

    特此公告