北京京西风光旅游开发股份有限公司第二届董事会第二次会议于2001年3月 23 日在公司董事会会议室召开,公司全体董事出席会议,监事会召集人列席会议。会议 由刘利华董事长主持,与会董事经认真审议,通过以下决议：

    一、审议并通过《公司2000年度董事会工作报告》；

    二、审议并通过《公司2000年年度报告》及其摘要, 并按有关规定在指定报刊 上披露；

    三、审议并通过《公司2000年度财务决算报告》；

    四、审议并通过《公司2000年度利润分配方案》

    经北京兴华会计师事务所审计,公司2000年度实现净利润34,645,523.76元, 依 公司章程规定,分别按10％提取法定公积金3,592,171.39元,按5％提取法定公益金1, 796,085.70元,99年结转未分配利润30,185,593.71元, 本年度可供分配利润为 59 ,442,860.38元。经公司第二届董事会第二次会议审议,本年度分配预案为：以2000 年度末总股本11,625万股为基数,向全体股东按每10股派发0.80元现金红利(含税)。 剩余利润50,142,860.38元结转下一年度。

    本预案须经2000年度股东大会批准后实施。

    五、审议并通过《2001年度利润分配政策》

    2001年度公司最少进行一次利润分配；预计2001年度实现净利润用于股利分配 的比例不低于10％,2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例不低于10％； 股利分配采用派发现金或送红股或转增股份或三者相结合的方式, 现金股息占股利 分配比例不低于20％。公司董事会保留根据具体情况调整股利分配政策的权利。

    六、公司2000年度股东年会召开事宜另行公告。

    特此公告