本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况：

    北京京西风光旅游开发股份有限公司2004年年度股东大会于2005年4月18日上午10：00在公司一层会议室举行，出席会议的股东（代理人）3人，代表股份77389100股，占上市公司有表决权总股份66.57%。其中社会公众股股东（代理人）2人，代表股份139100股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.12%。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由董事长李伟先生主持。共和律师事务所蔡启孝律师参加会议，并出具了法律意见书。

    二、提案审议情况：

    会议以记名方式投票表决，会议审议并通过了如下议案：

    1.审议通过了《公司2004年度董事会报告》；

    此项议案的表决结果是：同意77389100股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。其中社会公众股股东的表决结果是：同意139100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

    2.审议通过了《公司2004年度监事会报告》；

    此项议案的表决结果是：同意77389100股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。其中社会公众股股东的表决结果是：同意139100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

    3.审议通过了《公司2004年度利润分配预案》；

    此项议案的表决结果是：同意77389100股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。其中社会公众股股东的表决结果是：同意139100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

    4.审议通过了《公司2004年度财务决算报告》；

    此项议案的表决结果是：同意77389100股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。其中社会公众股股东的表决结果是：同意139100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

    5.审议通过了《公司2004年年度报告》极其摘要；

    此项议案的表决结果是：同意77389100股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。其中社会公众股股东的表决结果是：同意139100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

    6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

    此项议案的表决结果是：同意77389100股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。其中社会公众股股东的表决结果是：同意139100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

    7.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    此项议案的表决结果是：同意77389100股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。其中社会公众股股东的表决结果是：同意139100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

    8.审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

    此项议案的表决结果是：同意77389100股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。其中社会公众股股东的表决结果是：同意139100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

    9.审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

    此项议案的表决结果是：同意77389100股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。其中社会公众股股东的表决结果是：同意139100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

    10.审议通过了《葛冰如女士辞去公司第三届董事会董事的议案》；

    此项议案的表决结果是：同意77389100股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。其中社会公众股股东的表决结果是：同意139100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

    11.审议通过了《刘利华先生辞去公司第三届董事会董事的议案》；

    此项议案的表决结果是：同意77389100股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。其中社会公众股股东的表决结果是：同意139100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

    12.审议通过了《增补张丰收先生为公司第三届董事会董事的议案》；

    此项议案的表决结果是：同意77389100股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。其中社会公众股股东的表决结果是：同意139100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

    13.审议通过了《增补吴忱先生为公司第三届董事会董事的议案》；

    此项议案的表决结果是：同意77389100股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。其中社会公众股股东的表决结果是：同意139100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

    14.审议通过了《关于公司股权及债权债务转让的议案》。

    此项议案为关联交易，按规定关联股东北京戈德电子移动商务有限公司回避表决。此项议案社会公众股股东的表决结果是：同意139100股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。非流通股全部回避。

    三、律师出具的法律意见：

    本次会议表决由公司监事会召集人张集书先生监票，并由共和律师事务所蔡启孝律师现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、议案的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

    四、备查文件：

    1.经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

    2.共和律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    

北京京西风光旅游开发股份有限公司

    董 事 会

    二00五年四月十八日