本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    股东大会的召集人：本公司第三届董事会。经公司第三届董事会第十二次会议审议，决定于2005年4月18日上午10点在公司一层会议室召开2004年度股东大会。会议召开方式：现场表决。

    二、会议审议事项：

    1、《公司2004年度董事会报告》；

    2、《公司2004年度监事会报告》；

    3、《公司2004年度利润分配预案》；

    4、《公司2004年度财务决算报告》；

    5、《公司2004年年度报告》极其摘要；

    6、《关于续聘会计师事务所的议案》；

    7、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    8、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

    9、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

    10、葛冰如女士辞去公司第三届董事会董事的议案；

    11、刘利华先生辞去公司第三届董事会董事的议案；

    12、增补张丰收先生为公司第三届董事会董事的议案；

    13、增补吴忱先生为公司第三届董事会董事的议案；

    10-13项议案详见2005年2月1日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2005-003）。

    三、出席会议对象：

    1、 公司全体董事、监事及高级管理人员及法律顾问；

    2、 凡在2005年4月8日下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的所有"ST京西"股东，均可参加会议；

    3、 因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书附后）。

    四、会议登记方法

    1、登记手续：法人股应持营业执照复印件、出席人身份证、单位证明、股东帐户卡办理会议登记手续；委托出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、授权委托书、股东帐户卡办理会议登记手续；个人股东应持本人身份证明、股东帐户卡办理会议登记手续；个人股东委托代理人应持本人身份证明、授权委托书、股东帐户卡办理会议登记手续。异地股东可用信函和传真方式登记。

    2、登记地点：北京京西风光旅游开发股份有限公司证券部（北京市门头沟区石龙工业区泰安路9号）；

    3、登记时间：2005年4月15日（上午9：30-11：30,下午2：30-4：00）

    五、其他事项

    1、 公司地址：北京市门头沟区石龙工业区泰安路9号

    2、 联系部门：公司证券部

    3、 联系电话：010-60805556,010-60805568

    4、 传真：010-60805567

    5、 联系人：李麟、张士国

    6、 邮政编码：102308

    7、 股东参加会议的费用自理

    六、备查文件

    本公司第三届董事会第十一次会议决议、第三届董事会第十二次会议决议

    特此公告

    

北京京西风光旅游开发股份有限公司

    董 事 会

    二00五年三月十五日

    授权委托书

    兹委托         先生/女士代表我单位（个人）出席北京京西风光旅游开发股份有
限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权，授权范围及期限：
    委托人签字：                        身份证号码：
    委托人持股数：                      委托人股东帐号:
    受托人签字：                        身份证号码：
   （注：授权委托书复印件有效）