北京京西风光旅游开发股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于 2001年2 月16日上午在公司五层会议室举行, 会议由公司第一届董事会董事长刘利华先生主 持。出席会议的股东及股东授权代表共8人,代表股份7728.77万股,占公司总股份的 66.48％,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决, 审议 通过以下决议：

    一、关于选举公司第二届董事会董事

    1、选举刘利华先生为本公司第二届董事会董事,任期三年；

    同意7728.77万股,占有效表决权的100％；反对0股,弃权0股。

    2、选举郑长青先生为本公司第二届董事会董事,任期三年；

    同意7728.77万股,占有效表决权的100％；反对0股,弃权0股。

    3、选举葛冰如女士为本公司第二届董事会董事,任期三年；

    同意7728.77万股,占有效表决权的100％；反对0股,弃权0股。

    4、选举郭春山先生为本公司第二届董事会董事,任期三年；

    同意7728.77万股,占有效表决权的100％；反对0股,弃权0股。

    5、选举杨锡铨先生为本公司第二届董事会董事,任期三年；

    同意7728.77万股,占有效表决权的100％；反对0股,弃权0股。

    6、选举冯鸣鸣先生为本公司第二届董事会董事,任期三年；

    同意7728.77万股,占有效表决权的100％；反对0股,弃权0股。

    7、选举李信勇先生为本公司第二届董事会董事,任期三年；

    同意7728.77万股,占有效表决权的100％；反对0股,弃权0股。

    二、关于选举公司第二届监事会监事

    1、选举宋子平先生为本公司第二届监事会监事,任期三年；

    同意7728.77万股,占有效表决权的100％；反对0股,弃权0股。

    2、选举王淑云女士为本公司第二届监事会监事,任期三年；

    同意7728.77万股,占有效表决权的100％；反对0股,弃权0股。

    3、选举任蓉芬女士为本公司第二届监事会监事,任期三年；

    同意7728.77万股,占有效表决权的100％；反对0股,弃权0股。

    注：当选董事、监事简历详见本公司于2001年1月9日在《中国证券报》和《证 券时报》上刊登的第一届董事会第三十五次会议决议公告。

    三、审议通过了《关于变更1999年度部分配股募集资金投向的议案》”。

    同意7728.77万股,占有效表决权的100％；反对0股,弃权0股。

    四、审议通过了《关于公司向北京市商业银行申请三年期5000万元贷款的议案》 。

    同意7728.77万股,占有效表决权的100％；反对0股,弃权0股。

    五、审议通过了《关于公司对天津和平海湾电源集团有限公司申请5000万元贷 款提供担保的议案》。

    同意7728.77万股,占有效表决权的100％；反对0股,弃权0股。

    六、审议通过了《关于对公司所属北京石泉墙体材料有限责任公司向国家开发 银行申请6500万元贷款提供担保的议案》。

    同意7728.77万股,占有效表决权的100％；反对0股,弃权0股。

    七、审议通过了《关于公司所属北京石泉墙体材料有限责任公司以承担债务方 式零值收购北京赛阳特种水泥制造厂的议案》。

    同意7728.77万股,占有效表决权的100％；反对0股,弃权0股。

    八、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

    将原《公司章程》第二章第十三条 公司的经营范围增加：新能源、新材料、 电源、电池、组合电源、电动工具、电子、通讯产品及设备、软件、系统集成的开 发、研制、转让、生产、销售；电动自行车、智能电动自行车(限于北京境外销售)、 电动三轮车、电动残疾人车、电动专用车的制造、销售及相关技术咨询、转让；煤 矸石砖及相关生产设备、技术的开发、生产、销售；房地产开发、销售；水泥、特 种水泥的生产、销售等。

    同意7728.77万股,占有效表决权的100％；反对0股,弃权0股。

    本次会议由北京通商律师事务所邸晓峰律师见证,并出具法律意见书； 会议投 票表决由监事会召集人宋子平先生监票。

    特此公告

    

北京京西风光旅游开发股份有限公司

    董事会

    2001年2月17日