本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况：

    北京京西风光旅游开发股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年1月31日上午10点在公司一层会议室举行，出席会议的非流通股股东及股东授权委托代表共1人，代表股份77250000股，占公司有表决权股份总数的66.45%；出席会议的流通股股东及股东授权委托代表共4人，代表股份16900股，占公司有表决权股份总数的0.02%。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由副董事长葛冰如女士主持。北京市承光律师事务所付建东、刘艾颖律师参加了会议，并出具法律意见书。

    二、提案审议情况：

    本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《郭春山先生因工作变动辞去公司第三届董事会董事的议案》。

    本议案的表决结果为整体表决结果：非流通股77250000股同意，占出席会议有表决权股东所持非流通股股份的100%，反对0股，弃权0股；流通股16900股同意，占出席会议有表决权股东所持流通股股份的100%，反对0股，弃权0股。

    2、审议通过了《李信勇先生因工作变动辞去公司第三届董事会董事的议案》。

    本议案的表决结果为整体表决结果：非流通股77250000股同意，占出席会议有表决权股东所持非流通股股份的100%，反对0股，弃权0股；流通股16900股同意，占出席会议有表决权股东所持流通股股份的100%，反对0股，弃权0股。

    3、审议通过了《增补李伟先生为公司第三届董事会董事的议案》。

    本议案的表决结果为整体表决结果：非流通股77250000股同意，占出席会议有表决权股东所持非流通股股份的100%，反对0股，弃权0股；流通股16900股同意，占出席会议有表决权股东所持流通股股份的100%，反对0股，弃权0股。

    4、审议通过了《增补王绍凯先生为公司第三届董事会董事的议案》。

    本议案的表决结果为整体表决结果：非流通股77250000股同意，占出席会议有表决权股东所持非流通股股份的100%，反对0股，弃权0股；流通股16900股同意，占出席会议有表决权股东所持流通股股份的100%，反对0股，弃权0股。

    5、审议通过了《宋子平先生因身体原因辞去公司第三届监事会监事的议案》。

    本议案的表决结果为整体表决结果：非流通股77250000股同意，占出席会议有表决权股东所持非流通股股份的100%，反对0股，弃权0股；流通股16900股同意，占出席会议有表决权股东所持流通股股份的100%，反对0股，弃权0股。

    6、审议通过了《增补张集书先生为公司第三届监事会监事的议案》。

    本议案的表决结果为整体表决结果：非流通股77250000股同意，占出席会议有表决权股东所持非流通股股份的100%，反对0股，弃权0股；流通股16900股同意，占出席会议有表决权股东所持流通股股份的100%，反对0股，弃权0股。

    三、律师出具的法律意见：

    本次会议表决由公司监事会监事任蓉芬监票，并由北京市承光律师事务所付建东、刘艾颖律师现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

    四、备查文件：

    1. 经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

    2. 北京市承光律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告