北京京西风光旅游开发股份有限公司第三届监事会第五次会议于2004年 12月27日在大振山庄一会议室召开,公司三名监事宋子平、王淑云和任蓉芬全部出席本次会议。会议由监事会召集人宋子平先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    1、同意宋子平先生因身体原因辞去公司第三届监事会监事、监事会召集人的职务,3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权;公司监事会对宋子平先生在任期间的工作表示感谢。
    2、经公司控股股东北京戈德电子移动商务有限公司推荐,同意增补张集书先生为公司第三届监事会监事候选人,任期同本届监事会任期,3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。
    上述事项须提请下次股东大会审议通过,详见本日关于召开2005年第一次临时股东大会的通知。
    特此公告
    
北京京西风光旅游开发股份有限公司    监 事 会
    二00四年十二月二十八日