本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    股东大会的召集人:本公司第三届董事会。经公司第三届董事会第十次会议审议,决定于2005年1月31日上午10点在公司一层会议室召开2005年度第一次临时股东大会。
    二、会议审议事项:
    1、审议郭春山先生因工作变动辞去公司第三届董事会董事的议案;
    2、审议李信勇先生因工作变动辞去公司第三届董事会董事的议案;
    3、审议增补李伟先生为公司第三届董事会董事的议案;
    4、审议增补王绍凯先生为公司第三届董事会董事的议案;
    5、审议宋子平先生因身体原因辞去公司第三届监事会监事的议案;
    6、审议增补张集书先生为公司第三届监事会监事的议案。
    以上事宜详见2004年12月2日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2004-036)及2004年12人28日分别在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《第三届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2004-044)
    三、出席会议对象:
    1、 公司全体董事、监事及高级管理人员及法律顾问;
    2、 凡在2005年1月14日下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的所有"*ST京西"股东,均可参加会议;
    3、 因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席(授权委托书附后)。
    四、会议登记方法
    1、登记手续:法人股应持营业执照复印件、出席人身份证、单位证明、股
    东帐户卡办理会议登记手续;委托出席会议的,代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、授权委托书、股东帐户卡办理会议登记手续;个人股东应持本人身份证明、股东帐户卡办理会议登记手续;个人股东委托代理人应持本人身份证明、授权委托书、股东帐户卡办理会议登记手续。异地股东可用信函和传真方式登记。
    2、登记地点:北京京西风光旅游开发股份有限公司证券部(北京市门头沟区石龙工业区泰安路9号);
    3、登记时间:2005年1月28日(上午9:30-11:30,下午2:30-4:00)
    五、其他事项
    1、 公司地址:北京市门头沟区石龙工业区泰安路9号
    2、 联系部门:公司证券部
    3、 联系电话:010-60801019,010-69800572
    4、 传真:010-69800572
    5、 联系人:张士国
    6、 邮政编码:102308
    7、 股东参加会议的费用自理
    六、备查文件
    本公司第三届董事会第十次会议决议
    特此公告
    
北京京西风光旅游开发股份有限公司    董 事 会
    二00四年十二月二十八日
    授权委托书
    兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席北京京西风光旅游开发股份有限公司2004年第一次股东大会,并代为行使表决权,授权范围及期限:
    委托人签字: 身份证号码:
    委托人持股数: 委托人股东帐号:
    受托人签字: 身份证号码:
    (注:授权委托书复印件有效)