本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗。

    公司关于召开第三届董事会第九次会议的通知于2004年12月6日以传真、电话及邮件方式发出。公司第三届董事会第九次会议于2004年12月21日在以通讯方式召开，公司七位董事六位出席会议，其中亲自出席会议的董事五名，独立董事姚德骥先生委托独立董事李莉萍女士出席会议，董事孟祥科先生因在外地缺席，公司监事会召集人列席会议。本次决议不涉及关联交易或需独立董事单独发表意见的事项。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

    经与会董事审议事项的具体内容和会议形成的决议如下：

    （一）同意公司以公司所属赛阳水泥制造分公司的机器设备为抵押向中国农业银行北京分行石景山支行申请900万元人民币贷款（借新还旧），期限一年；

    此项决议获出席会议董事的全票通过，无反对或弃权情况。

    （二）决定将公司于2004年12月27日召开的2004年度第一次临时股东大会的会议地点变更为：大振山庄（原龙凤山庄）二层一号会议室（具体地点另行公告）；

    此项决议获出席会议董事的全票通过，无反对或弃权情况。

    （三）同意包卫刚先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书的申请，公司董事会对包卫刚先生在任公司副总经理和董事会秘书期间的工作表示感谢。

    此项决议获出席会议董事的全票通过，无反对或弃权情况。

    特此公告