本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京京西风光旅游开发股份有限公司第三届董事会第八次会议于2004年 11月30日在龙泉宾馆金龙会议厅召开，公司九位董事八位出席会议，公司监事会召集人列席会议。与会董事经认真审议，一致通过以下决议：

    一、同意李信勇先生、郭春山先生因工作变动辞去公司第三届董事会董事的申请，公司董事会对李信勇先生、郭春山先生在任公司董事期间的工作表示感谢；

    二、经公司控股股东北京戈德电子移动商务有限公司（下称北京戈德）推荐，同意增补李伟先生、王绍凯先生（简历附后）为公司第三届董事会董事候选人，任期同本届董事会任期；

    上述事项须提请公司下次股东大会审议。

    三、因北京戈德的股权结构发生变化，董事会决定解聘孟祥科先生公司总经理的职务，决定聘任王绍凯先生为公司总经理，任期同本届董事会任期。同时公司董事会对孟祥科先生在任公司总经理期间的工作表示感谢；

    四、因北京戈德的股权结构发生变化，董事会决定解聘孙晔先生公司财务总监的职务，决定聘任郑文旭先生（简历附后）为公司财务总监，任期同本届董事会任期。同时公司董事会对孙晔先生在任公司财务总监期间的工作表示感谢；公司独立董事意见：

    经审查，我们认为李伟先生、 王绍凯先生、郑文旭先生符合有关上市公司董事及高管人员任职资格的规定、公司董事会的推荐、聘任程序合法、有效。

    同意公司第三届董事会第八次会议提出的关于《增补李伟先生、王绍凯先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》和关于《聘任王绍凯先生为公司总经理、郑文旭先生为公司财务总监的议案》。

    五、同意刘晖先生因工作变动原因辞去公司副总经理的申请，并对刘晖先生在任公司副总经理期间的工作表示感谢。

    特此公告

    董事候选人及高管人员简历

    李伟：男，1965年3月出生，曾任广东省普宁市医药物资公司副总经理，广东省普宁市潮宁集团房地产部经理，北京诺德金茂房地产开发有限公司副总经理，现任北京京西新南城投资发展有限公司总经理

    王绍凯：男，1960年出生，研究生学历，副研究员职称，中共党员。中国农村发展信托投资公司福建集团公司常务副总经理，厦门信福实业股份公司执行董事副总经理，中国银河证券公司厦门总经理，现就职于新南城投资发展总公司。

    郑文旭：男，1964年出生，本科学历，高级会计师，中共党员。福建省珠宝首饰进出品公司财务部经理，福建福辉首饰有限公司、东方娱乐城有限公司、威可利表业有限公司、华泰宝石有限公司财务负责人，利嘉（上海）股份有限公司财务副总监兼总经理办公室主任。