本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、召开会议基本情况

    股东大会的召集人：本公司第三届董事会。经公司第三届董事会第七次会议审议，决定于2004年12月27日上午10点在公司一层会议室召开2004年第一次临时股东大会。

    二、会议审议事项

    1、审议将公司拥有的北京市门头沟区建设开发公司全部资产整体转让给国泰土地整理有限公司的议案；

    2、审议将公司合法持有的锡华国际旅行社有限责任公司60%股权、武夷山酒店45%的股权及应收武夷山酒店2,090.90万元债权转让给北京戈德，以抵偿所欠北京戈德的的款项的议案。

    以上事项详见2004年9月18日公司分别在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于重大资产出售及关联交易报告书》（草案）和经核准与本《通知》同日公告的《关于重大资产出售及关联交易报告书》（公告编号：2004-034）。

    三、会议出席会议对象

    1、公司全体董事、监事及高级管理人员及法律顾问；

    2、凡在2004年12月10日下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的所有"*ST京西"股东，均可参加会议；

    3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书附后）。

    四、会议登记方法

    1、登记手续：法人股应持营业执照复印件、出席人身份证、单位证明、股东帐户卡办理会议登记手续；委托出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、授权委托书、股东帐户卡办理会议登记手续；个人股东应持本人身份证明、股东帐户卡办理会议登记手续；个人股东委托代理人应持本人身份证明、授权委托书、股东帐户卡办理会议登记手续。异地股东可用信函和传真方式登记。

    2、登记地点：北京京西风光旅游开发股份有限公司证券部（北京市门头沟区石龙工业区泰安路9号）；

    3、登记时间：2004年12月24日（上午9：30-11：30,下午2：30-4：00）

    五、其他事项

    1、公司地址：北京市门头沟区石龙工业区泰安路9号

    2、联系部门：公司证券部

    3、联系电话：010-60801019,69800560-64转2203、1105

    4、传真：010-69800572

    5、联系人：包卫刚/张士国

    6、邮政编码：102308

    7、股东参加会议的费用自理

    六、备查文件

    1、中国证监会《关于京西旅游重大资产重组方案的意见》证监公司字[2004]89号；

    2、本公司《关于重大资产出售及关联交易报告书》；

    3、本公司第三届董事会第七次会议决议。

    特此公告