北京京西风光旅游开发股份有限公司创立大会暨第一届股东大会于1997年11月 15日在北京市门头沟区水闸北路21号龙泉宾馆会议中心召开，到会股东21人，代表 股份7506.3万股，占总股本的71.49％，符合《 公司法》的有关规定。大会经审议 表决，通过以下决议：

    一、表决通过《关于公司筹建工作的报告》；

    二、表决通过《北京京西风光旅游开发股份有限公司章程》；

    三、选举下列人士为公司第一届董事会成员：

    刘利华、王维良、葛冰如、郑长青、李旭、邓秀泉、郭春山；

    四、选举下列人士为公司第一届监事会成员：

    宋子平、任蓉芬、王淑云；

    五、审核通过《公司设立期间费用的报告》；

    六、表决通过发起人用于抵作股款的财产作价方案；

    七、表决通过《关于设立公司的报告》；

    八、表决通过公司A种股票在深圳证券交易所上市的议案。

    本次股东大会表决通过的上述决议经北京市公证处公证员阎梅、孙燕现场公证， 决议合法、有效。

    特此公告

    附：公司第一届董事会、监事会成员简历

    刘利华先生：本公司董事长。1954年出生，大专，经济师，中共党员。曾任北 京市门头沟区水泥厂厂长、区政府经委副主任。1981年被评为全国技术革新能手， 1979、1981、1983、1996年先后四次评为北京市劳动模范。现任北京龙泉宾馆有限 公司董事长、党委书记。

    王维良先生：

    本公司副董事长、总经理。1959年出生，大学本科，在职研究生，中共党员。 曾在北京市门头沟区工商局从事企业管理、商标广告管理、人事管理、市场管理、 经济检查等工作。曾历任门头沟区委办公室信息科科长、区委办公室副主任、区委 政研室副主任、区体改办主任。现已免去政府行政职务。

    葛冰如女士：本公司副董事长、总会计师。1948年出生，大专，注册会计师， 中共党员。曾在新疆克州康苏水泥厂、北京门头沟区业余体校做会计工作，曾历任 区经委财务科副科长、区财政局科长、总会计师。现已免去政府行政职务。

    郑长青先生：本公司董事、副总经理。1968年出生，大学本科，中共党员。曾 任中翰科技经济发展总公司投资部经理，现任北京龙泉宾馆有限公司副总经理。

    邓秀泉先生：本公司董事。1948年出生，大学文化，经济师，中共党员。曾任 水电站安装队长。曾荣获北京市劳动模范、门头沟区优秀党支部书记、十佳企业家 等称号。现任北京市瑞驰钻石厂厂长、党支部书记。

    李旭先生：本公司董事。1950年出生，大专，中共党员。曾任门头沟区永定镇 党委副书记、镇长。曾任潭柘寺乡农工商联合总公司经理。1991年被市委市政府评 为教育工作优秀领导干部，1994年被市人事局评为先进个人，1993年当选为北京市 第十届人大代表。现任北京市门头沟区建筑工程公司党委书记、经理。

    郭春山先生：本公司董事。1950年出生，大专，中共党员。曾任门头沟区大峪 酿造厂车间主任，现任北京市门头沟百货商场经理。

    宋子平先生：本公司监事会主席。1937年生，中专，中共党员。曾在门头沟纺 织品公司计划科、门头沟商业局财务科工作，曾任门头沟百货公司财务科科长、门 头沟区审计局局长。

    王淑云女士：本公司监事会监事。1951年生，大专，中共党员。曾在门头沟工 业经委建筑队工作，现任北京龙泉宾馆有限公司财务会计。

    任蓉芬女士：本公司监事会监事。1963年生，高中毕业。曾在门头沟区潭柘寺 公园、戒台寺公园工作，现任北京龙泉宾馆有限公司财务部财务主管。