经四川湖山电子股份有限公司第五届董事会2000年度第八次会议审议决定, 定 于2001年2月6日召开2001年度第一次临时股东大会,现将有关事宜公告如下：

    一、会议时间：2001年2月6日上午9时30分

    二、会议地点：绵阳市长虹大道中段53号公司办公大楼三楼会议室。

    三、会议议程：

    1、审议关于收购恒远证券经纪有限公司股权的议案；

    恒远证券经纪有限公司(以下简称恒远证券)是经中国证监会批准成立的全国性 经纪类证券公司,注册资本1亿元人民币。公司性质为有限责任公司, 经营范围包括 证券代理买卖、代理还本付息、证券代保管、鉴证、代理登记开户、与证券交易有 关的咨询及相关业务。本公司本次初步决定收购该公司20％股权,共计2000万股,收 购总额为人民币2300万元。

    2、审议关于申请扩大董事会投资权限的议案；

    将董事会的投资审批权限由公司净资产的10％(含)扩大到公司净资产的 30％( 含)。

    3、审议关于修改公司章程的议案。

    将公司章程第九十七条“公司董事会可以自行决定每次以不超过公司净资产的 10％的资金进行投资”修改为“公司董事会可以自行决定每次以不超过公司净资产 的30％的资金进行投资”。

    四、出席会议对象：

    1、2001年1月17日下午3时止在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东, 均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

    2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

    五、登记事项：

    1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、 有效股权凭 证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书、出席人身份证；受 托人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

    异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间和地点：

    时间：2001年2月2日(上午8∶30－11∶30,下午2∶00－5∶30)

    地点：绵阳市长虹大道中段53号公司董事会办公室

    联系人：陈禹 赵晋

    电话：0816－2336335

    传真：0816－2336335

    邮编：621000

    3、参会股东所有费用自理。