四川湖山电子股份有限公司第五届董事会2000年度第八次会议于2000年12月27 日在深圳召开。出席会议的董事及授权代表6人,代表票数11票,公司监事列席会议。 根据《中华人民共和国公司法》、《股票交易暂行管理条例》、《深圳证券交易所 上市规则》及《公司章程》的有关信息披露的有关规定,现将有关决议公告如下：

    一、审议通过了关于收购恒远证券经纪有限公司股权的议案；

    恒远证券经纪有限公司(以下简称恒远证券)是经中国证监会批准成立的全国性 证券经纪公司,注册资本1亿元人民币。公司性质为有限责任公司, 经营范围包括证 券代理买卖、代理还本付息、证券代保管、鉴证、代理登记开户、与证券交易有关 的咨询及相关业务。本公司决定收购该公司20％股权,共计2000万股,收购总额为人 民币2300万元。并提请股东大会审议该项目。该项目由股东大会审议通过并报中国 证监会审核批准后方可实施。

    该议案以赞成票11票,反对票0票获得通过。

    二、审议通过了关于申请扩大董事会投资权限的议案；

    授权董事会对公司净资产30％(含)以下金额投资行使审批权。提请股东大会审 议。

    该议案以赞成票11票,反对票0票获得通过。

    三、审议通过了关于终止对北京新安传播有限责任公司投资的议案；

    公司第五届董事会2000年度第一次会议审议通过了关于投资设立北京新安传播 有限责任公司的议案,在公司准备实施的过程中,市场形势发生了变化, 项目未进入 实施阶段,现公司决定终止本次投资,该项目未对公司造成任何投资损失。

    该议案以赞成11票,反对票0票获得通过。

    四、审议通过了关于修改公司章程的议案；

    将公司章程第九十七条“公司董事会可以自行决定每次以不超过公司净资产的 10％的资金进行投资”修改为“公司董事会可以自行决定每次以不超过公司净资产 的30％的资金进行投资”。提请股东大会审议。

    该议案以赞成票11票,反对票0票获得通过。

    五、审议通过了关于召开临时股东大会的议案。

    提请召开临时股东大会, 会议议题为审议《关于收购恒远证券经纪公司股权的 议案》、《关于申请扩大董事会投资权限的议案》、《关于修改公司章程的议案》。 会议召开时间另行公告。

    该议案以赞成票11票,反对票0票获得通过。