本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    四川湖山电子股份有限公司第六届董事会本年度第五次会议于2003年8月1日在公司会议室召开,出席会议董事及授权代表11人,独立董事任佩瑜因出国未能出席会议,委托董事霞晖出席本次会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议。会议经讨论形成如下决议;
    审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》,选举廖建明为公司董事长,张钧为公司副董事长;更换廖建明为公司法定代表人。
    
四川湖山电子股份有限公司董事会    二○○三年八月一日