本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况：

    1、会议召集人：四川湖山电子股份有限公司董事会

    2、会议时间：2002年4月25日上午9：30

    3、会议地点：公司三楼会议室

    二、会议议程：

    1、审议2002年董事会工作报告

    2、审议2002年财务决算报告

    3、审议2002年度利润分配方案

    4、审议2002年监事会工作报告

    5、审议关于续聘会计师事务所的议案

    三、出席会议人员：

    截止2002年4月18日下午3：00在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权代表；公司董事、监事和其他高级管理人员；公司聘请的律师或其他人员。

    四、会议登记方式：

    1、登记时间：2002年4月24日9：00—18：00

    2、登记方式：自然人股东凭股东帐户卡、身份证登记，授权委托需出具授权委托书、授权人身份证复印件和被委托人身份证；法人股股东凭股东帐户卡、营业执照复印件，法定代表人授权委托书及出席人身份证复印件登记。可以传真方式登记。

    3、联系电话：0816-2336342

    传真：0816-2336335

    4、联系人：陈禹 王祺

    五、本次会议预计会期半天，出席会议股东食宿和交通费用自理。