重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    四川湖山电子股份有限公司第六届董事会二OO二年度第三次会议于2002年7月30日在绵阳召开,出席会议董事及授权代表11人,会议经审议通过如下决议:
    1、二ОО二年半年度利润分配预案:因公司2002年半年度出现较大亏损,本半年度不进行利润分配亦不进行公积金转增股本;
    2、审议通过了《四川湖山电子股份有限公司二ОО二年半年度报告》及《四川湖山电子股份有限公司二ОО二年半年度报告摘要》。
    
四川湖山电子股份有限公司    董 事 会
    二OO二年八月三日