本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于2007年7月23日以传真或送达方式发出第七届董事会2007年度第五次会议通知,会议于2007年7月26日以通讯方式举行。应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《公司2007年中期报告》；

    以9票赞成,0票弃权,0票反对通过该议案。

    二、审议通过《关于在深圳市设立公司分支机构的议案》；

    以8票赞成,1票弃权,0票反对通过该议案。

    为便于公司进一步开展出口加工业务,同意向深圳市工商行政管理局申请设立公司分支机构,名称暂定为：“四川湖山电子股份有限公司深圳生产厂(最终名称以工商行政管理局核定为准)”。

    三、审议通过《关于增加深圳市福瑞祥电子有限公司注册资本的议案》；

    以9票赞成,0票弃权,0票反对通过该议案。

    为进一步促进公司EMS(电子产品制造加工)业务的发展,同意在深圳市福瑞祥电子有限公司1500万元注册资本的基础上,将该公司截止2006年12月31日的未分配利润,在提取各类规定准备金后分配给四川湖山电子股份有限公司的760万元利润直接转增为该公司注册资本。

    四川湖山电子股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年七月二十八日