本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年4月28日上午10：30

    2.召开地点：四川湖山电子股份有限公司总部三楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：四川湖山电子股份有限公司董事会

    5.主持人：董事长廖建明

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东（代理人）1人、代表股份39，477，077股、占上市公司总股份的29.90%，本次股东大会无流通股股东出席。

    四、提案审议和表决情况

    本次会议以现场投票表决方式审议通过以下决议：

    《关于设立四川湖山音响有限责任公司的议案》。

    同意39477077股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

    2.律师姓名：吴宇

    3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

    特此公告。