本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于2005年10月13日以传真或送达方式发出四川湖山电子股份有限公司七届董事会本年度第三次会议通知，本次会议于2005年10月20日以通讯方式召开，会议经审议通过如下议案：

    1、审议通过《四川湖山电子股份有限公司2005年第三季度报告》以11票赞成，0票弃权，0票反对通过该议案。

    2、审议通过《关于重新预计2005年全年日常关联交易金额的议案》以7票赞成，0票弃权，0票反对通过该议案。

    公司根据往年日常关联交易情况和今年1-9月日常关联交易的实际发生情况，对湖山公司年初预计的日常关联交易总额进行重新预计，预计2005年全年将发生的日常关联交易总额约为4100万元。(详见2005年10月22日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网站的本公司200520号公告)四名关联董事廖建明、杜力平、但丁、祁权生回避表决。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于召开2005年度第一次临时股东大会的议案》

    以11票赞成，0票弃权，0票反对通过该议案。

    特此公告。