本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司第七届董事会2005年度第三次会议决定于2005年11 月21日召开公司2005年度第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

    一、 召开会议的基本情况：

    1、召集人：四川湖山电子股份有限公司董事会

    2、会议时间：2005年11月21日上午10：30

    3、会议地点：四川省绵阳市长虹大道中段53号公司三楼会议室。

    4、会议方式：现场会议，投票表决。

    二、 会议议题：

    审议《关于重新预计2005年全年日常关联交易金额的议案》；

    上述议案的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》上的相关公告和指定信息披露巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    三、 会议出席对象：

    1、截止2005年11月16日下午3：00在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权代表；

    2、公司董事、监事和其他高级管理人员；

    3、公司聘请的律师和其他人员。

    四、 出席会议登记办法：

    1、登记手续

    国有股、法人股股东持营业执照复印件、深圳股票股东帐户卡、法定代表人授权委托书、有效持股凭证、出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持深圳股票帐户卡、本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间2005年11月17日至2005年11月18日上午9：00至12：00，下午1：30至5：30。

    3、登记地址及联系人：四川省绵阳市长虹大道中段53号四川湖山电子股份有限公司董事会

    邮 编：621000

    联 系 人：张开玉 、赵聪

    联系电话：(0816)2336252

    传 真：(0816)2336335

    五、 其他事项

    本次股东大会，会期预计半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。

    特此通知。

    附：授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席四川湖山电子股份有限公司二○○五年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人(签字)： 委托人持股数：

    委托人帐号： 被委托人(签字)：

    委托日期：

    年 月 日