本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年5月25日上午9：30

    2.召开地点：四川湖山电子股份有限公司总部三楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：四川湖山电子股份有限公司董事会

    5.主持人：董事长廖建明

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东（代理人） 5 人、代表股份 90168104 股、占上市公司有表决权总股份68.29％

    2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

    社会公众股股东（代理人） 1 人、代表股份 65000 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 0.049％。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东 1 人、代表股份65000 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 0.049 ％，此次会议没有采取网络投票方式。

    四、提案审议和表决情况

    本次会议以记名投票逐项表决方式审议通过以下决议：

    （一）公司2004年度董事会工作报告

    同意90168104股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0股；弃权0股。其中社会公众股股东的表决情况：同意65000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对 0 股；弃权 0 股。

    （二）公司2004年度监事会工作报告

    同意90168104股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0股；弃权 0 股。其中社会公众股股东的表决情况：同意65000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

    （三）公司2004年度财务决算报告

    同意90168104股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0股；弃权 0 股。其中社会公众股股东的表决情况：同意65000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

    （四）公司2004年度利润分配预案

    同意90168104股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0股；弃权 0 股。其中社会公众股股东的表决情况：同意65000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

    （五）公司2004年年度报告

    同意90168104股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0股；弃权 0 股。其中社会公众股股东的表决情况：同意65000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

    （六）关于修改〈公司章程〉的议案

    同意90168104股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0股；弃权 0 股。其中社会公众股股东的表决情况：同意65000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

    （七）关于修改〈股东大会议事规则〉的议案

    同意90168104股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0股；弃权 0 股。其中社会公众股股东的表决情况：同意65000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

    （八）关于修改〈董事会议事规则〉的议案

    同意90168104股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0股；弃权 0 股。其中社会公众股股东的表决情况：同意65000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

    （九）关于修改〈监事会议事规则〉的议案

    同意90168104股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0股；弃权 0 股。其中社会公众股股东的表决情况：同意65000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

    （十）关于修改〈关联交易决策制度〉的议案

    同意90168104股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0股；弃权 0 股。其中社会公众股股东的表决情况：同意65000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

    （十一）关于续聘会计师事务所的议案

    同意90168104股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0股；弃权 0 股。其中社会公众股股东的表决情况：同意65000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

    （十二）关于计提大额资产减值准备及资产核销的议案

    同意90168104股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0股；弃权 0 股。其中社会公众股股东的表决情况：同意65000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

    （十三）关于公司董事会换届选举的议案

    公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，以投票表决方式选举廖建明、杜力平、但丁、祁权生、殷剑川、王涛、刘邦兴为公司第七届董事会董事，选举任佩瑜、王治安、王学宗、金正龙为公司第七届董事会独立董事，任期三年。

    公司独立董事同意公司董事会换届选举的议案，同意董事候选人任职。

    表决结果：

    廖建明

    同意90168104股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对 0 股；弃权0股。其中社会公众股股东的表决情况：同意65000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

    杜力平

    同意90168104股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0股；弃权 0股。其中社会公众股股东的表决情况：同意65000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

    但丁

    同意90168104股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0股；弃权 0股。其中社会公众股股东的表决情况：同意65000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

    祁权生

    同意90168104股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0股；弃权 0股。其中社会公众股股东的表决情况：同意65000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

    殷剑川

    同意90168104股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0股；弃权 0股。其中社会公众股股东的表决情况：同意65000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

    王涛

    同意90168104股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0股；弃权 0股。其中社会公众股股东的表决情况：同意65000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

    刘邦兴

    同意90168104股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0股；弃权 0股。其中社会公众股股东的表决情况：同意65000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

    任佩瑜

    同意90168104股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0股；弃权 0股。其中社会公众股股东的表决情况：同意65000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

    王治安

    同意90168104股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0股；弃权 0股。其中社会公众股股东的表决情况：同意65000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

    王学宗

    同意90168104股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0股；弃权 0股。其中社会公众股股东的表决情况：同意65000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

    金正龙

    同意90168104股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0股；弃权 0股。其中社会公众股股东的表决情况：同意65000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

    （十四）关于公司监事会换届的议案

    公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，选举杨远林、 陈锐为公司第六届监事会监事，经四川湖山电子股份有限公司职工代表大会选举唐晓林为公司第六届监事会职工代表监事，任期三年。

    表决结果：

    杨远林

    同意90168104股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0股；弃权 0股。其中社会公众股股东的表决情况：同意65000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100 ％；反对 0 股；弃权 0 股。

    陈锐

    同意90168104股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0股；弃权 0股。其中社会公众股股东的表决情况：同意65000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

    （十五）关于公司注册地址名称变更的议案

    同意90168104股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0股；弃权 0股。其中社会公众股股东的表决情况：同意65000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

    2.律师姓名：刘斌

    3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

    特此公告。

    

四川湖山电子股份有限公司

    董 事 会

    二○○五年五月二十五日

    注：公司第七届董事会董事简历，第六届监事会监事简历详见2005年4月25日《中国证券报》及"巨潮咨讯"网站本公司相关公告。