本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    四川湖山电子股份有限公司第五届监事会本年度第一次会议于2005年4月20日在公司会议室召开，出席会议监事及授权代表3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨远林先生主持。会议以投票表决方式审议并通过如下议案：

    一、审议通过《公司2004年年度报告及摘要》；

    以3票赞成，0票弃权，0票反对通过该议案。

    二、审议通过《公司2004年度监事会工作报告》；

    以3票赞成，0票弃权，0票反对通过该议案。

    三、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；

    以3票赞成，0票弃权，0票反对通过该议案。

    以上三项议案需提交公司2004年年度股东大会审议。

    四、审议通过《关于监事会换届的议案》。

    以3票赞成，0票弃权，0票反对通过该议案。

    鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司将进行监事会换届选举。

    经四川九洲电器集团有限责任公司提名杨远林先生、 陈锐女士为公司第六届监事会候选人，并提交公司股东大会审议表决；另外一名职工代表监事唐晓林先生，由公司职工代表大会选举产生。

    五、审议通过《关于计提坏帐准备及资产核销的议案》。

    以3票赞成，0票弃权，0票反对通过该议案。

    特此公告。

    公司第六届监事会候选人简历：

    杨远林，男，汉族，42岁，政工师，大学文化程度，管理科学与工程学科专业研修班结业。历任国营七八三厂、四川九洲电器集团有限责任公司组织部副部长，党委办公室、纪委办公室副主任，四川九州电子科技股份有限公司监事，九洲通信有限责任公司监事，四川九洲电器集团有限责任公司审记法务处支部书记，四川科瑞软件有限责任公司监事会召集人，四川九洲应用电子系统有限责任公司监事，四川九洲线缆有限责任公司监事，四川天汇教育投资管理有限公司监事；现任四川九洲电器集团有限责任公司审计法务处处长，四川九州电子科技股份有限公司监事会主席，四川九州电子科技股份有限公司清收欠款办公室主任，四川湖山电子股份有限公司监事会监事、监事会召集人。

    陈锐，女，汉族，43岁，助理会计师，大专文化程度。现任四川九洲电器集团有限责任公司财务处副处长，四川湖山电子股份有限公司监事会监事。职工代表监事简历：

    唐晓林，男，汉族，37岁，大专，助理工程师。1988年8月至今在公司工作。历任一分厂二车间主任，宁波经营部经理，一分厂副厂长、厂长，公司纪委委员。现任电子整机厂厂长，电子整机厂党支部书记，公司党委委员。