本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于2004年12月20日以传真或送达方式发出第六届董事会2004年度第八次会议通知，正式会议于2004年12月31日13：00在本公司会议室举行。会议由董事长廖建明主持，会议应到董事11人，实到董事9人，副董事长杨德祥、董事周福民因工作原因未能出席会议，分别授权委托殷剑川、廖建明出席会议并行使表决权。公司监事、高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《四川湖山电子股份有限公司董事会关于四川九洲电器集团有限责任公司收购事宜致全体股东报告书》；

    以11票赞成，0票弃权，0票反对通过该议案。

    二、审议通过《关于霞晖同志申请辞去公司董事会董事及常务副总经理职务的议案》。同意霞晖同志因为工作调动原因辞去公司董事和常务副总经理职务。

    以11票赞成，0票弃权，0票反对通过该议案。