四川湖山电子股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于2001年2月6日上午 9∶30在绵阳市长虹大道中段53号公司三楼会议室召开。出席会议股东及授权代表4 人,代表公司股份69310080股,占公司总股本的68.25％。 会议由公司董事长汤东风 同志主持,公司董事、监事及副总经理出席会议。本次会议经讨论形成决议。 根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》本公司特将有关决议公告如 下：

    一、审议通过了关于收购恒远证券经纪有限公司股权的议案；

    恒远证券经纪有限公司(以下简称恒远证券)是经中国证监会批准成立的全国性 经纪类证券公司,注册资本1亿元人民币。公司性质为有限责任公司, 经营范围包括 证券代理买卖、代理还本付息、证券代保管、鉴证、代理登记开户、与证券交易有 关的咨询及相关业务。本公司本次初步决定收购该公司20％股权,共计2000万股,收 购总额为人民币2300万元。

    同意69310080股,占出席会议股东代表股份的100％,反对0股,弃权0股；

    二、审议通过了关于申请扩大董事会投资权限的议案；

    将董事会的投资审批权限由公司净资产的10％(含)扩大到公司净资产的 30％( 含)。

    同意69310080股,占出席会议股东代表股份的100％,反对0股,弃权0股；

    三、审议通过了关于修改公司章程的议案。

    将公司章程第九十七条“公司董事会可以自行决定每次以不超过公司净资产的 10％的资金进行投资”修改为“公司董事会可以自行决定每次以不超过公司净资产 的30％的资金进行投资”。

    同意69310080股,占出席会议股东代表股份的100％,反对0股,弃权0股；

    本次会议的召开及决议的形成经绵阳市公证处公证,并经金杜律师事务所见证。