一汽轿车股份有限公司第三届监事会第八次会议于2005年4月19日下午在公司会议室召开，应到监事5人，实到监事4人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席马振东先生主持会议，经与会监事认真审议和充分讨论，以举手表决的方式审议了以下内容：

    一、《公司2004年度监事会工作报告》；

    该议 案以4人同意，0人反对，0人弃权获得一致通过。

    二、《监事会成员变动议案》；

    公司监事戴秀梅女士因工作变动辞去公司监事职务，经职工代表大会选举朱秀君女士为公司第三届监事会监事。朱 秀君女士简历：朱秀君，51岁，高级政工师，历任一汽汽研所团委书记、招待所所长；一汽集团公司汽研所所长助理、工会副主席；一汽集团公司总装厂书记兼纪委书记；一汽解放公司总装厂书记兼纪委书记兼工会主席。现任一汽轿车股份有限公司工会主席。

    该议案以4人同意，0人反对，0人弃权获得一致通过。

    三、《关于修改<监事会议事规则>的议案》；上 根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市规则（2004年修订版）》等法律法规的规定，结合本公司的实际情况，我公司对《监事会议事规则》的部分条款进行了修改。修改后的《监事会议事规则》详见中国证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）

    该议案以4人同意，0人反对，0人弃权获得一致通过。

    四、《公司2004年年度报告及其摘要》；

    该议案以4人同意，0人反对，0人弃权获得一致通过。

    五、《公司固定资产报废及计提资产减值准备议案》

    该议案以4人同意，0人反对，0人弃权获得一致通过。

    六、《预计2005年日常关联交易的议案》；

    该议案以4人同意，0人反对，0人弃权获得一致通过。

    公司监事会认为：

    1、公司报告期内能按照《公司法》和《公司章程》要求依法运作，决策程序合法，没有发现违规现象。公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

    2、公司监事会对公司的财务状况进行了监督检查，认为2004年年度报告真实地反映了公司2004年度的财务状况和经营成果，是真实、客观、公正的。

    3、公司前次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。公司募集资金投向合理，增加了公司后续产品，有利于企业长远发展。

    4、报告期内，公司关联交易公允，没有损害公司利益、股东权益的情况；信息披露无虚假、欺诈、误导情况。

    特此公告。