一汽轿车股份有限公司(下称公司)第三届董事会第十次会议通知及会议材料于2005年3月7日以电子邮件方式向全体董事送达。会议于2005年3月 17日以通讯方式召开。应出席董事8人,实际7人,张磊先生因在外地,未能参加董事会,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于公司更换总经理的议案》。
    因工作需要,张磊先生辞去公司总经理职务,经公司董事会审议,决定聘任张丕杰先生(个人简历详见附件)担任公司总经理职务。
    该议案以7人同意,0人反对,0人弃权获得通过。
    公司独立董事在审议该议案相关资料后,发表如下独立意见:
    1、同意张磊先生因工作需要,辞去总经理的职务。本次总经理变动的程序规范,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    2、新任总经理张丕杰先生任职资格合法,未发现有《公司法》第57、58条规定的情况,亦未被中国证监会确定为市场禁入者的情况。
    3、经本人了解,张丕杰先生教育背景、工作阅历和身体状况等方面能够胜任所聘任的职责要求,有利于公司发展,同意聘任张丕杰先生为公司总经理。
    特此公告
    
一汽轿车股份有限公司董事会    2005年3月17日
    附件:张丕杰先生简历:
    张丕杰先生,44岁,工程硕士,高级经济师。历任一汽热处理厂计财科科长、厂长助理,一汽计财部综合计划处处长,一汽长春轻型车厂副厂长,一汽轿车股份有限公司采购供应部部长,一汽进出口公司处长、总经理等职。