一汽轿车股份有限公司（下称公司）董事会决定于2005年2月21日召开公司2005年临时股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、会议时间：2005年2月21日（星期一）上午8:30分

    二、会议地点：一汽宾馆会议室

    三、会议议程：审议《关于设立一汽马自达汽车销售有限公司》的议案；

    该议案已经2005年1月14日公司第三届董事会第九次会议审议通过。详细内容请见《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》的公司相关公告。

    四、出席会议人员

    1、截止2005年2月4日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任

    公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席股东大会，因故不能参会的，可以委托代理人出席会议和参加表决。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员。

    五、出席会议的登记办法

    出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡。委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡、委托人身份证复印件。法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、受托人身份证。于2005年2月17日，上午9:00～11:30,下午1:00～3:30在公司证券部办理登记手续。外地股东可邮寄或以传真方式办理。

    （以2005年2月17日及以前收到登记证件为有效登记）

    六、联系办法

    地址：长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号

    一汽轿车股份有限公司证券部

    邮政编码：130021

    联系电话：0431-5781108、5781107

    传真：0431-5781100

    七、会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。授权委托书

    兹全权委托 先生/女士，代表本人/本单位出席一汽轿车股份有限公司2005年临时股东大会，并行使表决权。

    委托人姓名（签字或盖章） 委托人身份证号码

    委托人持有股数 委托人股东帐户代码

    受托人姓名（签字或盖章） 受托人身份证号码

    受托书签署日期