一汽轿车股份有限公司首届董事会第十一次会议于2000年5月30 日在一汽集团 公司会议室召开,会议应到董事11名,实到董事9名。符合《中华人民共和国公司法》 及公司章程,会议审议并通过了以下决议:

    1、审议并通过了《公司董事会换届议案》;

    一致推荐竺延风、马文兴、黄金河、李启祥、赵方宽、徐建一、翁伟雄、李文 海、许宪平为第二届董事会候选人。

    董事候选人简历:

    竺延风先生,39岁,大学本科,研究员级高级工程师。历任一汽热电厂、 计量处 等高级职务,一汽进出口公司总经理,一汽集团公司副总经理兼一汽轿车股份有限公 司总经理。现任一汽集团董事长兼一汽集团公司总经理。

    马文兴先生,59岁,大学本科,研究员级高级工程师。历任发动机厂工艺员、 副 科长、科长、车间主任、副厂长兼总工程师、厂长兼党委书记、一汽集团公司副总 经理。现任一汽轿车股份有限公司董事长。

    黄金河先生,58岁,大学本科,研究员级高级工程师。历任一汽车身厂厂长、 换 型改造处处长、吉林轻型车厂厂长、一汽副厂长、一汽——大众汽车有限公司副总 经理。现任一汽集团公司副总经理。

    李启祥先生,59岁,大学本科,研究员级高级工程师。历任一汽车轮厂总工程师、 厂长,一汽集团公司副总工程师。现任一汽集团公司副总经理兼总经济师。

    赵方宽先生,52岁,硕士研究生,高级经济师。历任铸模厂副厂长、 铸造厂党委 书记、宣传部部长、企业宣传处处长、一汽集团公司纪委书记、工会主席、党委副 书记兼纪委书记。现任一汽集团公司党委副书记、一汽轿车股份有限公司总经理。

    徐建一先生,47岁,硕士研究生,研究员级高级工程师。 历任长春汽车研究所底 盘设计室副主任、综合计划调度室副主任、车型设计研究部副主任、一汽底盘厂副 厂长、一汽集团公司副总调度长、一汽——大众公司副总经理。现任一汽集团公司 副总经理。

    翁伟雄先生,58岁,大学本科,研究员级高级工程师。 历任长春汽车研究所设计 科技术员、副科长、一汽驻美国办事处代表、美国福特公司工作人员、长春汽车研 究所副所长、一汽驻德国办事处代表、一汽集团公司副总工程师、一汽轿车股份有 限公司副总经理。现任一汽集团公司副总工程师。

    李文海先生,55岁,大专学历,高级经济师。先后在一汽中央设计室、工具分厂、 援外办公室、铸模分厂、党委调研室任职;历任一汽政策研究室副主任、 一汽办公 室副主任、一汽技术经济政策研究室主任,一汽集团公司股改办主任。 现任一汽集 团公司副总经济师兼调研室、股改办主任。

    许宪平先生,36岁,硕士研究生,高级工程师。历任一汽化油器厂技术科技术员、 车间主任,化油器公司总经理助理、副总经理,一汽哈萨克斯坦项目负责人, 现任一 汽集团公司协作处处长。

    2、审议并通过了《关于召开1999年度股东大会的议案》。

    (一)会议时间:2000年6月30日上午8∶30

    (二)会议地点:长春市绿园区创业大街39号

    长春花园酒店会议室

    (三)会议议程:

    (1)审议1999年度董事会工作报告

    (2)审议1999年度监事会工作报告

    (3)审议1999年度财务决算和2000年度财务预算报告

    (4)审议1999年度利润分配预案

    (5)审议建立四项资产减值准备内部控制制度议案

    (6)审议收购一汽贸易轿车销售有限公司90％股权的议案

    (7)审议收购一汽集团公司北京办事处大修厂的议案

    (8)审议修改《公司章程》的议案

    (9)续聘财务审计机构预案

    (10)审议董事、监事换届议案

    (四)会议出席对象:

    1、2000年6月16日下午3∶00闭市后,在深圳证券登记公司登记在册, 持有本公 司股票的股东均有权参加本次股东大会,股东因故不能参加会议的,可书面委托代理 人出席会议。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员

    (五)会议登记办法:

    1、登记日期:2000年6月23日上午:9∶00-11∶00

    下午:1∶00-4∶00

    2、登记地点:公司证券部

    3、登记手续:

    出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证; 法人股东持单位证 明、法人委托书和出席人身份证;股东代理人持委托人的授权委托书(格式附后) 、 代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可传真或信函方式登记。

    4、其他事项

    (1)与会人员食宿交通费自理

    (2)联系方法:

    地址:长春市汽车厂区东风大街2号门

    一汽轿车股份有限公司证券部

    邮编:130011

    联系电话:0431-5976447

    传真:0431-5908726

    

一汽轿车股份有限公司董事会

    2000年5月31日