（一）会议时间：2003年9月26日（周五）上午8:30

    （二）会议地点：一汽宾馆三楼会议室

    （三）会议议程： 关于公司投资新建生产基地的议案

    （四）出席会议人员：

    1、截止2003年9月15日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员。

    （五）出席会议的登记办法

    出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。于2003年9月22日，上午9:00～11:30,下午1:00～3:30在公司证券部办理登记手续。外地股东可邮寄或以传真方式办理。

    （以2003年9月22日及以前收到登记证件为有效登记）

    （六）联系办法

    地址：长春市绿园区东风大街2号门一汽轿车股份有限公司证券部

    邮政编码：130011

    联系电话：0431-5976447

    传真：0431-5908726

    （七）会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士，代表本人/本单位出席一汽轿车股份有限公司2003年临时股东大会，并行使表决权。

    委托人姓名（签字或盖章） 委托人身份证号码

    委托人持有股数 委托人股东帐户代码

    受托人姓名（签字或盖章） 受托人身份证号码

    受托书签署日期