一汽轿车股份有限公司1997年年度股东大会于1998年4月20日在一汽74 栋会议 室召开，出席会议的股东63人，代表股份752760560股，占公司总股本 1050000000 股的71.68％。经大会审议，以投票表决的方式通过了如下决议：

    一、审议通过了1997年董事会工作报告

    752760560股赞成，占参加会议股份总数的100％。

    二、审议通过了1997年监事会工作报告

    752760560股赞成，占参加会议股份总数的100％。

    三、审议通过了《1997年财务决算报告》

    752760560股赞成，占参加会议股份总数的100％。

    四、审议通过了《1998年财务预算方案》

    752760560股赞成，占参加会议股份总数的100％。

    五、审议通过了《1997年年度利润分配预案》。

    经上海中华社科会计师事务所审计，公司1997年实现税后利润总额为：3998 5. 20万元，扣除至公司工商登记日前归一汽集团所有的利润 20346. 50 万元， 净额 19638.70万元由新老股东共享。

    根据公司章程规定，提取10％法定盈余公积1963.87万元，公司拟提取10 ％公 益金1963.87万元，上述两项提取后可供分配利润为：15710.96 万元（年初未分配 利润为0）。

    本公司拟以1997年年末总股本105000万股为基数向全体股东每10股派现金红利 1元（含税），余下5210.96万元列为未分配利润，结转1998年。

    公司董事会决定本年度中期不实行资本公积转增股本。

    752760560股赞成，占参加会议股份总数的100％。

    六、审议通过了《公司章程修改的预案》。

    752760560股赞成，占参加会议股份总数的100％。

    七、审议并逐项通过了《1998年增资配股的预案》。

    1.以1997年末总股本105000万股为基数，以10：3的比例配股。

    752752360股赞成，占参加会议股份总数的99.99％。

    2.本次配股价暂定为6－8元。

    752760560股赞成，占参加会议股份总数的100％。

    3.配股资金用于：

    （1）CA7222新型小红旗轿车提高技术含量及外观质量

    包括轿车西区涂装车间面漆线改造、采用16气阀发动机及自动变速箱动力总成、 内饰改型。

    （2）拓宽小红旗轿车系列，开发新品种。

    包括CA7460L大红旗加长车开发及生产阵地改造、CA7220Y右置方向盘轿车开发、 CA7220S四轮驱动轿车的开发。

    （3）拟利用一汽集团现有优质资产存量， 以资产联合方式生产小红旗多功能 车（MPV生产）

    包括MPV总布置及车身开发、MPV模具制造及购置、MPV 生产阵地改造及相关工 程。

    （4）铺底流动资金

    752760560股赞成，占参加会议股份总数的100％。

    4.本次配股决议有效期为自股东大会通过之日起1年。

    752760560股赞成，占参加会议股份总数的100％。

    5.公司董事会提请股东大会授权董事会根据股东大会决议及国家有关法规，具 体办理本次配股工作中的有关事宜。

    752760560股赞成，占参加会议股份总数的100％。

    6.本次配股，公司法人股股东中国第一汽车集团公司承诺以现金认购2250万股， 其余部分放弃。社会公众股东此次应配9000万股。

    752756460股赞成，占参加会议股份总数的99.99％。

    八、审议并通过了《关于续聘公司审计师的预案》。

    752760560股赞成，占参加会议股份总数的100％。

    九、审议并通过了公司董事会成员变动议案

    因工作变动，祝业精先生辞去公司董事职务，推选卢炳志先生为董事。

    752760560股赞成，占参加会议股份总数的100％。

    附：新任董事简历：

    卢炳志先生，男，54岁，大学本科学历，高级政工师。历任一汽设备修造厂团 委书记、车间指导员、副厂长、党委书记；一汽设备修理厂党委书记；一汽工具厂 党委书记；现任一汽实业公司总经理兼长春汽车研究所党委书记。

    

一汽轿车股份有限公司董事会

    一九九八年四月二十一日