一汽轿车股份有限公司(下称"公司")创立大会暨首届股东大会,于1997年6月9 日在吉林省长春市一汽宾馆召开,出席本次大会的股东共计92名(含代理人3名), 代 表公司股份7.51亿股,占公司股份总额10.5亿股的71.52%,符合《中华人民共和国公 司法》的有关规定。

    本次大会通过记名投票表决的方式一致通过并作出了如下决议:

    1.审议通过了公司筹办情况的报告;

    2.审议通过了公司章程(草案);

    3.选举耿昭杰先生、徐兴尧先生、马文兴先生、黄金河先生、李启祥先生、祝 业精先生、崔明伟先生、竺延风先生、李文海先生、田雨时先生、赵忠信先生共11 人为公司董事,并组成公司首届董事会;

    4.选举刘兴德先生、赵方宽先生、姜若平先生、高尚先生、戴秀梅女士共5 人 为公司监事,组成公司首届监事会;

    5.审议通过了公司设立费用报告;

    6.审议通过了公司发起人以其资产作价抵作公司股款的事项;

    7.审议通过了公司股利分配政策及公司自1997年1月1日起至公司在工商登记日 实现的净利润均分配给中国第一汽车集团公司(即发起人)的决议。

    8.审议通过了公司筹委会关于社会公众股在深圳证券交易所上市的决议。